Vše začalo tím, že finanční úřady přišly na podezřelé obchody s elektronikou jedné českobudějovické společnosti. Ta v rámci Evropské unie prodávala zboží a uplatňovala si vracení DPH od státu.
„V období září až prosinec 2013 a v lednu a únoru 2014 vykázala firma nákup množství elektroniky, které se záměrem zneužití systému osvobození daně v rámci Evropské unie účelově prodala firmám registrovaným v jiných státech. Tyto obchody byly ale pouze fiktivní,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner princip podvodu. Po státu pak firma požadovala vyplacení DPH.
Kriminalisté firmu spolu s celníky a úředníky finančního úřadu sledovali a tento týden zasáhli. Zadrželi tři osoby, které obvinili z trestného činu krácení daně a z toho obvinili i firmu. Obvinění, jež soud poslal do vazby, jsou jednatel společnosti - osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic, o šest let starší muž z Prahy a devětatřicetiletá žena pracující ve firmě v administrativě. Všem hrozí až deset let vězení.
Jana Králová z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, která na případu pracuje, popsala, v čem spočívají podvody krácení daně. „Firma zboží doveze do republiky a chce jej vyvézt do zahraničí v rámci Evropské unie, kde je přeshraniční obchod osvobozen od daně. Nárokuje si proto navrácení DPH, k jehož platbě by se zase měl přihlásit třetí subjekt v zahraničí. Stane se, že ale firma neexistuje nebo je nekontaktní či bílý kůň a řetězec se tím přetrhne,“ uvedla Králová.
Policisté při desítkách domovních prohlídek zabavovali i majetek. Odvezli například dva luxusní automobily Mercedes a další věci dohromady za sedm milionů korun.
